В Алмате продолжается суд над организаторами финпирамиды Mudarabah Capital

В Алмалинском районном суде г. Алматы продолжается судебный процесс по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой Mudarabah Capital.

Фигурантами уголовного дела проходят Мейирхан Шерниязов, Мейржан Туребаев и Азимжан Саидбаев, все они известные в Алматы блогеры.

Все слушания проходят в онлайн-формате под председательством судьи Камшат Сауровой.

Помимо многих пострадавших из регионов страны, на слушании участвует сторона гособвинения в лице прокурора Ерлана Куланбаева.

По уголовным делу о создании и руководстве финпирамидой обвиняемыми проходят более 10 человек: Туребаев Мейржан, Шерниязов Мейирхан, Рустемов Тимур, Курмангалиев Алмас, Бурханов Руслан, Мансуров Ержан, Мансуров Ерлан, Жармухамед Б., Рахимова Дания, Ча Андрей, Султанбаев Нурлан, Касенов Самат.

Ораз А. и Саидбаев А., объявленные в международный розыск на заседании не присутствовали.

От деятельности финансовой пирамиды пострадали 160 человек. Сумма ущерба оценивается в миллиарды тенге.

В ходе судебного разбирательства большинство вкладчиков утверждали, что вложили десятки тысяч личных денег, кредитных средств, в неизвестную компанию, после просмотра рекламы блогеров.

Некоторые из пострадавших продали квартиры и автомобили, чтобы стать клиентами финансовой пирамиды.

На очередном заседании 26 января Айгуль Отарбаева, потерпевшая из Алматы, рассказала суду, что в ноябре 2020 года продала квартиру и вложила 26 000 евро в финансовую пирамиду, о которой узнала через знакомых.

Она с мужем посетила офис Astex в Алматы и познакомилась с Алмасом Курмангалиевым и Данией Рахимовой.

Позже она увидела на одном из телеканалов передачу о финансовой пирамиде.

Она отметила, что по договору для выплаты дивидендов был указан период в месяц. После телефонных звонков и обращений, им выплатили несколько тысяч евро через 40 дней.

С тех пор компания не выплачивала дивиденды пострадавшей.

Вкладчице не было произведено ни одной выплаты. Когда она попыталась поговорить непосредственно с учредителем в офисе, охрана ее не впустила.

Вкладчица также ответила на вопрос адвоката о том, какие функции в финансовой пирамиде выполняла подозреваемая Дания Рахимова.

Похожие записи

Еще один пострадавший от деятельности финансовой пирамиды, Хамид Хабибуев из Алматы, рассказал суду, что первый взнос в 10 млн тенге в компанию Astex сделал в феврале 2020 г.

Затем последовали вклады в размере 60 млн тенге и единовременный вклад в размере 210 000 долларов США.

В счет взносов были переданы Mercedes GL450, Lexus LX450 и Range Rover.

Затем он переоформил договор на еще одну компанию, ICD Technology, узнав о создании компании под названием Musharaka, переоформил на нее.

Хамид Хабибуев сообщил, что всего он подписал 19 договоров.

Деньги были переведены на счета компании Astex, которой руководила Дания Рахимова.

Общая сумма инвестиций составила около 70 миллионов тенге и 210 000 долларов США.

На вопрос судьи о дивидендах Хамид Хабибуев сказал, что получил вознаграждения в размере 170 миллионов тенге, а общий ущерб оценил в 92 миллиона тенге.

“Это было параллельно, это были новые договора. Деньги появляются, чем они лежат я дальше вкладывал. Часть получается вложил деньгами. Он сказал Mersedes GL450 2012 жене подарю, Lexus LX450 2012 года отцу. В общем вложил 262 481 817 долларов, курс доллара тогда был 410 тенге. Вместе с дивидендами получил 170 млн 107 тыс 523 тенге”, – резюмировал Хамид Хабибуев.

По данным следствия, сумма ущерба от деятельности Mudarabah Capital превысила два миллиарда тенге, которые были переведены на счета Astex.kz. Число пострадавших составляет 160 человек. Объем уголовного дела – более 200 томов, а список обвинения включает 205 свидетелей.