Президент отдал приказ по возврату незаконно переведенных денежных средств

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству в двухмесячный срок подготовить предложения по возврату незаконно переведенных денежных средств и приобретенных там активов.

До срока, о котором говорил Президент, осталось совсем немного. Однако экономический блок Кабмина пока не сообщил, как будет возвращать потраченные в офшоры деньги.

По данным Foreign Policy, в 2020 году в офшорном пространстве находилось около 36 триллионов долларов. Это 12% мирового богатства. 70% граждан ОАЭ, 50% богатейших людей России и 15% жителей ЕС хранят свое личное состояние в «налоговом убежище». Эксперты говорят, что эта цифра не уменьшится, если не увеличится в будущем.

В Казахстане тема офшоров открыто обсуждается с 2010 года. В августе 2013 года прошлый премьер-министр С. Ахметов создал рабочую группу по выводу экономики из офшора. В 2016 году министры финансов G20 на встрече в Вашингтоне одобрили шаги по регулированию офшорной финансовой индустрии с целью легализации сомнительных денег. В январе 2017 года Казахстан принял участие в успешном антиэкспортном проекте Организации экономического сотрудничества и развития. Документ охватывает такие вопросы, как поправки к внутреннему законодательству, ценообразование, присоединение к международным трансфертным соглашениям, глобальные налоговые вопросы и обмен информацией. Это означает, что собственные законы страны и подписанные нами международные соглашения позволяют нам выводить деньги из любой точки мира.

Председатель Агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов сообщил, что в июле прошлого года Казахстан подписал международное соглашение об актуализации информации. В рамках этого соглашения Казахстан присоединится к Всемирной автоматизированной налоговой системе Организации экономического сотрудничества и развития. Правительство считаем, что коррупция и теневая экономика со временем сокращаются. Однако в последнее время стало ясно, что его направление с течением времени менялось сорок раз, а политическая, а не олигополистическая окраска «сгущалась». Ранее депутат Мажилиса Максат Раманкулов сообщил, что за последние 25 лет страна вывезла в иностранные офшоры около 140-160 миллиардов долларов. Чиновники подтверждают, что только в январе банки второго уровня пресекли около 200 попыток перевода крупных сумм денег за границу. Азат Перуашев, лидер фракции «Ак жол» говорит, что мировое оффшорное пространство сужается.

В целом с 2004 по 2013 год из Казахстана в офшоры было переведено более 167 миллиардов долларов. Данные последующих лет содержат разную информацию.

По словам А. Перуашева, у Казахстана есть соглашение с США и Великобританией об обмене информацией о незаконных активах. Даже Швейцария обращает внимание на объявление об офшорах. Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями крупного отечественного бизнеса заявил, что олигополия постепенно захватила всю отрасль, будет определено направление новых разработок, будут установлены барьеры для предотвращения оттока средств в офшоры. Теперь не только карманы Казахстана, но и карманы мира устали от офшоров. Я хочу возврата офшорных денег в страну по трем направлениям. На первом этапе те, кто служил на госслужбе и укрылись в офшорах, должны доказать стране, откуда у них доход. Это те группы, которые глава государства душил под давлением олигополии. Они использовали влияние своего положения или родственников в офисе, чтобы задушить бизнес. Если удалить из этой группы офшорный сегмент страны, то возврат остальных средств в страну будет происходить не силовым путем, а эволюционным путем», — сказал А. Перуашев.

Есть неофициальные сведения, что он не только вылетал из Казахстана на частных самолетах, но и переводил большие деньги на зарубежные счета. Этот факт подтверждают банки второго уровня. Только в январе БВУ не разрешили 200 крупных денежных переводов.

По словам, общественного деятеля Олжаса Сулейменова, офшорная зона не нова для мира. По меньшей мере 12 процентов мировых сокровищ спрятаны в офшорах. США и Великобритания знали, что активы казахстанских олигархов в виде недвижимости, а не офшорных денег, пришли нелегально, но не остановили их. Возобладал декларативный характер позиции правительства Казахстана в отношении офшоров. Такой подход оправдал себя. Потому что офшоры позволяли олигархам скрывать свои доходы. Правительство не требовало раскрытия того, на что были потрачены доходы. Люди верили, что правительство борется, они думали, что правительство убедило их. О. Сулейменов заявил, что государство должно быть заинтересовано в возврате офшорных средств. “Прошло 15 лет с тех пор, как этот вопрос поднимался в стране”, – сказал он. Иностранный капитал несколько раз амнистировали. Но результатов было мало. Я слышал, что Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству в двухмесячный срок разработать план возврата средств. Уходили через банки, через личные банковские счета. Сохраняется история каждой транзакции и когда она была отправлена. Поэтому его не сложно отследить, отследить и найти. Экономический блок правительства должен думать не только о возврате капитала, но и о механизмах, заставляющих деньги работать. Этот вопрос уже неоднократно поднимался. Но это было неэффективно. Это потому, что бизнес не доверяет властям», – сказал О.Сулейменов.

Похожие записи

По мнению экспертов, офшорный вопрос в последнее время стал слишком политизированным. Предприниматели предпочитают, чтобы в Казахстане не было недопонимания или конфликтов между МСП и крупным бизнесом. Ошибочно их разделять. Они просто экономические системы, заинтересованные в развитии друг друга. В оттоке средств виновата только деформация рынка. Рынок так и не смог создать экономические механизмы инвестиционного комфорта, которые позволили бы использовать имеющиеся средства в необходимых сферах. Мы не забыли, что только предприниматели во главе с Маргуланом Сейсембаевым одними из первых прокомментировали список офшоров. Однако представители бизнеса уверяют, что инвестировали в офшоры, но нарушений госслужбы и налогового законодательства не было.

Эксперты говорят, что создание офшорных компаний не противоречит закону, но ни один закон в мире не позволяет включать успешных людей на госслужбу. Поэтому экономист Петр Своик считает, что все чиновники, скрывающие свои деньги, должны нести ответственность за свои доходы. Это связано с тем, что те, кто прячет свои деньги в офшорах, в первую очередь стараются сэкономить на налогах. А действия государственных служащих являются фактором, усугубляющим синдром недоверия между народом и властью. Многие эксперты говорят, что это связано с теневым бизнесом и нестабильностью налогового законодательства.

Эксперт Д. Кривошеев отметил, что понятие оффшора в стране не очень грамотное. Некоторые предприниматели даже считают это удобным местом для ухода от налогов. А его изначальный характер – это юрисдикция, позволяющая не только бизнесу, но и людям, приближенным к власти, оспаривать решения через международный арбитраж. По мнению эксперта, когда мы говорим об офшорах, прежде всего, «почему капитал не остался в стране, по каким причинам?» Нам необходимо найти ответы на эти вопросы. «Мы находимся в аналогичной ситуации из-за высокого уровня двойного налогообложения в налоговой системе. Подготовка к ввозу средств должна начинаться с совершенствования законодательства. Власти должны быть заинтересованы в этом.

На сегодняшний день оффшорное пространство используется для различных целей. Например, Великобритания долгое время предоставляла неформальное «убежище» офшорам еще до принятия Закона Макмафии. После ограничения по закону приоритет отдавался проверке чистоты денег. «В настоящее время оффшорные фонды очищаются в соответствии с законодательством и международными соглашениями. Однако сложно установить, пришли ли они преступным путем», — сказал Д. Кривошеев.

Эксперты говорят, что Казахстану пора возвращать деньги в страну и теперь правительство должно хорошо подумать не только о том как вернуть деньги, но и о том, как их потратить.