Интернет-мошенничество: трудности предотвращения и предупреждения

В прошлогоднем Послании Президент поручил правоохранительным органам разработать комплексные и конкретные меры против мошенничества, в том числе финансовых пирамид и интернет-мошенничества.

Потому что в Казахстане сейчас нет запрета на интернет-мошенничество. Существуют тысячи способов обмана, которые становятся все более популярными среди людей, свободно владеющих языком техники.

Однако широкое использование Интернета и цифровых технологий коренным образом изменило не только структуру глобализации, но и характер преступного мира, в том числе вид преступности. Сегодня цифровые технологии играют важную роль в нашей жизни. С их помощью у нас появился доступ к виртуальным услугам и товарам, увеличился спрос на определенные товары. Сегодня социальные сети и различные интернет-площадки стали основной площадкой не только для обмена информацией, но и для торговли. А последствия компьютеризации за последние 10 лет стали проявляться в виде уголовных преступлений.

Несмотря на неоднократные предупреждения полиции, банкиров и финансистов, голые люди каждый день теряют свои честные деньги.

В прошлом году в стране было зарегистрировано более 21 тысячи случаев интернет-мошенничества. А в 2020 году это число составляло около 14 тысяч. По данным МВД, более чем в 1200 случаях потерпевшие добровольно вводили свои личные данные на «фишинговые» интернет-ресурсы. И было совершено около 2000 афер под видом «крупных выигрышей» в различных проектах, онлайн-играх, инвестициях и ставках.

За первые два месяца года в стране зарегистрировано 2900 случаев интернет-мошенничества. Исполняющий обязанности начальника Центра по борьбе с киберпреступностью МВД полковник милиции Рустэм Дуйсетаев заявил, что наиболее распространенным видом преступления является мошенничество. По его словам, по статистике, десятая часть всех преступлений в стране связана с мошенничеством. «В частности, становится все труднее бороться с интернет-мошенничеством. Вместе с развитием современных технологий растет количество и способы мошенничества. «Предупреждение подобных преступлений является одним из важнейших вопросов не только в нашей стране, но и во всем мире», — сказал он.

Также известно, что рост интернет-мошенничества вызывает общественный резонанс. В Казахстане одним из самых распространенных способов совершения данного вида преступлений является предоплата за товары или услуги через различные объявления в сети Интернет. Сегодня таким образом осуществляется половина всех онлайн-мошенничества. Второй – оформить кредит онлайн через сайты микрокредитных организаций. По данным МВД, с начала года мошенники с использованием этого метода совершили около 3000 преступлений. Третий по распространенности способ — хищение всех средств на банковских счетах после доступа к персональным данным граждан. 

Похожие записи

«К сожалению, простые люди быстро попадают в ловушку аккадцев. Например, в последнее время участились мошенники, которые представляются сотрудниками банка и звонят с подменного номера. Обычно они представляются сотрудниками службы безопасности банка второго уровня. Освоив новый способ завоевания доверия, они советуют переводить средства с одного банковского счета на другой из соображений безопасности, говоря, что кто-то пытается взломать счета граждан. Таким образом, есть много людей, которые тратят все деньги», — сказал полковник милиции. 

«В настоящее время МВД предприняты соответствующие организационные и практические меры по предупреждению интернет-мошенничества и предупреждению подобных преступлений. Ведомственная программа по борьбе с киберпреступностью реализуется с прошлого года. Для расследования таких преступлений в регионах созданы специальные оперативно-следственные группы. “Оперативно-профилактические мероприятия по предупреждению киберпреступлений проводятся ежеквартально”, — сказал представитель.

На днях полиция Караганды задержала двух женщин, которые ограбили более 100 жителей нескольких регионов страны на 15 миллионов тенге. Сотни людей поверили в обычные сказки интернет-мошенников и перевели свои деньги вперед за нетронутую одежду. Женщины, задержанные по подозрению в этих преступлениях, осуществляли свои заговоры в Шымкенте. Двое белых мужчин 29 и 32 лет сообщили в Интернете, что магазин одежды закрывается и что дорогая женская одежда продается по более низкой цене. Таким образом женщины разогрели интернет-магазины и обманули жителей нескольких регионов.

По словам начальника отдела криминальной полиции Карагандинского областного управления полиции майора Мади Багдата, в ходе досудебного следствия было установлено, что в отношении подозреваемых в других областях возбуждено пять аналогичных уголовных дел. «Сотрудники полиции постоянно предупреждают о мошенничестве», — сказал он.

«Особенно в последнее время обмануты те, кто представляется банковскими служащими. У этого метода интернет-мошенничества тоже есть своя сеть. Преступник сначала связался с жертвой и представился охранником в банке. Затем он сказал жертве, что его учетная запись была взломана или что кто-то пытался присвоить деньги с его платежной карты, а затем перевести их на «безопасный» счет, который Багдад сказал, что переведет украденные деньги на несколько счетов. При обращении к пострадавшим от мошенничества рекомендуется записывать в специальные программы под названием TeamViewer или AnyDesk. А человек, верящий каждому слову преступников, может скачать его на свой телефон менее чем за минуту. После загрузки программы «сотрудник службы безопасности банка» присылает код и говорит ввести его. Затем мошенник может автоматически получить удаленный доступ к устройству жертвы. Например, вы можете получить доступ к банковскому приложению на своем мобильном телефоне, управлять всеми своими деньгами, снимать все деньги на депозите и даже подать заявку на кредит на любую сумму, оставив онлайн-заявку в банке. Им не составит труда перевести все деньги на свой безопасный счет, как только они получат деньги», — сказал майор милиции, объяснив другой способ мошенничества.

«Жертвы показывают нам номер телефона, по которому они связались, и спрашивают: «Почему вы не можете найти преступников по этому номеру?» обижен. Однако сложно объяснить всем, что с мобильного номера может звонить любой. В общем, разоблачить этот способ интернет-мошенничества очень сложно. Это потому, что нам нужно получить специальное разрешение, чтобы получить первый счет, на который мошенники перевели деньги. Получение разрешения займет не менее 4-5 дней. При этом мошенники не смотрят, они умудряются переводить украденные деньги с одного счета на другой и превращать их в наличные», — рассказал майор полиции.

В связи с этим «Как мошенники точно знают, клиентом какого именно банка является жертва, их личную информацию, например, номер мобильного телефона, имя?» Могут ли такую информацию распространять сами сотрудники банка? И вообще, кто может быть причастен к интернет-мошенничеству?» вопросы. Тот же вопрос мы также задали Мади Багдаду. Он отметил, что до сих пор ни один сотрудник банка не фигурировал в качестве подозреваемого по зарегистрированным уголовным делам. В связи с этим мы провели специальный анализ. Теперь, как известно, если в мобильном приложении Kaspi Bank набрать любой номер, появится имя клиента. То есть преступникам не составляет труда найти своих жертв по номеру Kaspi. Вполне возможно, что мошенники будут рационально использовать эту открытую информацию. В связи с этим с некоторых пор в мобильных приложениях стали писать только первую букву имени и фамилии клиента», — пояснил он. Только в Карагандинской области с начала года зарегистрировано 346 интернет-мошенничества.

Заявив, что интернет-мошенничество растет, сотрудники полиции посоветовали гражданам сразу же обращаться в банк при поступлении подозрительных звонков и сообщений. Если вам звонят и запрашивают информацию о банковской карте или другую личную информацию, упоминая название банка, не стоит сначала звонить на горячую линию этого банка и узнавать, правдива эта информация или нет.